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央行约谈比特币平台负责人剑指反洗钱?


     
      一夜之间,借爆炒虚拟商品价格以实现资金外流的通道被监管层切断。
     1月11日,央行上海总部和央行北京营业管理部同时发布公告称,央行检查组先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
     据了解,上海对比特币中国的检查则包括“是否超范围经营;是否未经许可或者无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否涉及市场操纵行为;反洗钱制度落实情况,资金安全隐患”等;北京对于 “火币”、“币行”的检查包括“交易平台执行外汇管理、反洗钱”等。
     《华夏时报》记者采访获悉,1月初的短短5天时间,比特币在中国的交易价格连续突破6000元、7000元、8000元人民币大关,最高达到 8888元/个,而国外美元交易价格则突破1000美元/个。央行上海总部当时发布公告称,由于近期比特币价格异常波动,为防范风险,维护金融稳定,已联合上海市金融办等相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营,并敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。
     在没有涨跌停制度的限制下,全球24小时交易的比特币在2017年伊始创造了疯狂拉升式的行情,市场震惊之余也招来了严管,一场针对资金爆炒虚拟商品的监管大网迅速拉开。
     在业内人士看来,由于全球90%的比特币交易都集中在中国,毫无疑问中国已经成为比特币“多头”行情的最大滋生地,而巨量资金推高虚拟商品价格,其源头存疑,笼罩在比特币等虚拟商品上空最大的疑云是:背后的资金涌动会不会成为新的资金流出渠道?
     价格“闪崩”
     事实上,出手打击比特币价格爆炒的不仅是央行北京上海两地的监管部门,还有外管局。
     “外管局也在1月6日调研了多家国内主要比特币交易平台,或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。”1月10日,一位接近监管部门的匿名人士对《华夏时报》记者透